Senado aprueba “Ley Nieto”; UIF podría bloquear cuentas bancarias sin orden judicial

Con 45 votos a favor y 27 en contra, el Pleno del Senado aprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de una orden judicial.

Con la aprobación de esta iniciativa denominada “Ley Nieto”, dado que fue impulsada por el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, la Secretaría de Hacienda podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con otros delitos.

El senador panista, Damián Zepeda, señaló que con las modificaciones se busca dar facultades a la Secretaría de Hacienda para actuar como juez y detener o bloquear propiedades de una persona, sin control judicial, lo que incrementará las capacidades de las instituciones encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la sesión el Senado modificó la minuta en la que se establece que las institución bancarias, no la UIF, serán las responsables de notificar por escrito a las personas que han sido incluidas en la lista de cuentas bloqueadas; asimismo, las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.

Tras aprobarse la iniciativa de la “Ley Nieto” será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación definitiva.