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Informe revela que Collado hacía favores a políticos por 10 mdd
De acuerdo al informe confidencial de autoridades de Andorra, el dinero que manejó Collado se habría gastado en hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética para “políticos mexicanos”
De acuerdo al informe confidencial de autoridades de Andorra, el dinero que manejó Collado se habría gastado en hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética para “políticos mexicanos”
Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto, habría realizado movimientos bancarios por unos 10 millones 500 mil dólares a favor de “políticos mexicanos”, así lo señala una investigación de la policía de Andorra (estado ubicado entre España y Francia), al que el diario español El País tuvo acceso.
De acuerdo al informe confidencial, de autoridades de Andorra (de junio de 2022) el dinero que manejó Collado supuestamente se gastó en hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética exclusivas de España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos; y los beneficiarios fueron “políticos mexicanos” cercanos al abogado de Peña Nieto, que aún no son identificados.
El juzgado andorrano que realiza las investigaciones bajo el cargo de lavado de dinero y ha gestionado peticiones para solicitar a los comercios involucrados que revelen las identidades de los compradores, porque tienen “la obligación de registrar el nombre de sus clientes”.
De acuerdo al mismo informe, se rastrearon cargos en 10 tarjetas de Juan Ramón Collado, de junio de 2008 a marzo de 2015, y encontraron facturas de establecimientos de lujo por bienes y servicios como boletos de avión, alquiler de vehículos y disposiciones en efectivo a favor de “terceras personas vinculadas a la política mexicana”.
También se revela que los funcionarios de la Unidad de Investigación Económica y Financiera de Andorra encontraron que “Collado y sus sociedades pantalla en la Banca Privada d’Andorra (BPA), movió más de 110 millones entre 2006 y 2015”.
Mientras tanto, Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, ha negado las acusaciones en contra de su cliente, y afirmó que esas tarjetas “siempre fueron usadas” por su defendido.
Cabe recordar que Collado fue detenido a mediados de 2019 en la Ciudad de México por lavado de dinero, entre otros cargos; hecho que las autoridades de Andorra están tomando en cuenta, así como sus vínculos con funcionarios públicos del gobierno de Peña Nieto, quienes habrían sido los beneficiados de los movimientos bancarios y las compras de lujo.
Con información de El País y La Jornada